本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
五次会议于 2017年 4月 25日以现场表决的方式召开。会议通知于 2017年 4月
14 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合
明先生召集，会议应出席的董事 9人， 9名董事均以现场的方式对议案进行表决。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
2016年度总经理工作报告的议案》；
二、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
2016年度董事会工作报告的议案》；
公司《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见2017年4月27日披露在指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2016年年度报告》
第四节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事蔡开雄先生、 李洁芝女士、官建华先生向董事会提交了 《独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。
该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
三、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
2016年度财务决算报告的议案》；
具 体 内 容 详 见 2017 年 4 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)《2016年度财务决算报告》。
该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
四、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
2016年年度报告及其摘要的议案》；
《2016 年年度报告》具体内容详见 2017 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2016年年度报告摘要》详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
五、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
《2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见2017年4月27日披露在
指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
六、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2017年4
月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
独立董事、财务顾问、审计机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
七、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
聘任 2017年度审计单位的议案》；
董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计单位。
该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
八、会议以 6 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于 2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
关联董事郑合明先生、郑雅珊女士和郑鸿胜先生回避对该议案的表决。
详见 2017年 4月 27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2017 年度日常关联交易预计情况的公告》。
九、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
2016年度利润分配预案的议案》；
公司董事会拟定 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 508，590，270 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5元(含税)，共计派发股利 25，429，513.50元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转
增 6股。
该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
十、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2017 年 5 月 18日召开 2016年度股东大会。
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开 2016年度股东大会的公告》。
十一、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《于增资深圳凯撒文化创业投资企业(有限合伙)的议案》；
详见 2017年 4月 27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增资深圳凯撒文化创业投资企业(有限合伙)的公告》。
十二、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于出售房产的议案》；
关联董事郑合明先生、郑雅珊女士和郑鸿胜先生回避对该议案的表决。
详见 2017年 4月 27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于出售房产的公告》。
特此公告。
凯撒(中国)文化股份有限公司董事会
2017年 4月 25日
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